Важно понимать, как идентифицировать различные категории и виды санкций . Значения слов важны для надлежащего, пропорционального, эффективного и действенного управления санкционными рисками и нормативно-правовой базы. Если вы хотите закупить санкционный товар, а каким способом заказать доставку — не знаете, мы предлагаем вам обратиться в https://www.xn--80aaaaaimlaub4ae0cc1blmgn5d9a.xn--p1ai/.
Виды санкций
По сути, существует пять видов санкций . Существуют экономические санкции, дипломатические санкции, военные санкции, спортивные санкции и экологические санкции. Для целей обучения этого урока мы сосредоточимся на экономических санкциях.
Экономические санкции включают в себя финансовые санкции и торговые санкции, чтобы еще больше их разбить. Экономические санкции предназначены для воздействия на цели двумя основными способами. Прежде всего, введение торговых санкций направлено на ограничение экспорта или импорта целевой страны. А во-вторых, они призваны препятствовать финансированию, в том числе финансовой помощи.
Торговые санкции или эмбарго
Теперь первым элементом экономических санкций являются так называемые торговые санкции или эмбарго. Эмбарго — это торговые санкции, направленные на ограничение импорта и экспорта страны-мишени. Торговые санкции в виде ограничений на экспорт страны направлены на сокращение ее зарубежных продаж и валютного обмена.
Торговые санкции в виде ограничений на импорт страны (или экспорт страны, на которую наложены санкции, в страну-мишень) направлены на то, чтобы лишить страну-мишень критических товаров. Когда страна, в отношении которой введены санкции, экспортирует большой процент от общего объема мирового производства, введение экспортных ограничений может привести к повышению цен на альтернативные источники и товары.
Тотальные торговые эмбарго встречаются реже из-за их непредвиденных последствий для граждан целевой страны. Большинство торговых санкций носят избирательный характер, например, в отношении энергетики, газа, финансов или предметов роскоши. Более того, в большинстве случаев торговля только отклоняется. Торговые санкции также редко затрагивают политическую элиту, и их влияние, как правило, распространяется на все население страны.
Перевалка товаров осуществляется через промежуточные страны до конечного пункта назначения товаров. Это может стать рискованным, поскольку эти промежуточные страны могут быть подвергнуты санкциям, как в случае доставки товаров через порт Ирана перед посадкой в Афганистане. Режимы санкций могут также конкретно запрещать перевалку товаров.
Понимание географического охвата санкций жизненно важно для обеспечения должной проверки клиентов и постоянного мониторинга. Широкий охват ограничений, налагаемых США и ЕС, означает, что необходимо предпринять шаги для четкого понимания географических связей клиента с точки зрения его гражданства, места жительства, места регистрации и деятельности, а также местонахождения связанных или дочерних компаний. сущности.
Торговые ограничения
Торговые ограничения могут иметь несколько географических связей. По этой причине понимание ограничений, которые могут применяться к каждому соединению, имеет решающее значение для обеспечения выявления возможных санкционных рисков до заключения коммерческой сделки.
Эмбарго на поставки оружия — это особый тип эмбарго, который применяется только к оружию и товарам двойного назначения, то есть к товарам, которые могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях.
Вассенаарские договоренности о контроле за экспортом обычных вооружений и товаров и технологий двойного назначения, или Вассенаарские договоренности, в настоящее время включают более 40 государств, которые взяли на себя обязательство повысить ответственность и прозрачность экспорта оружия и товаров двойного назначения. Основная цель Вассенаарских договоренностей заключается в предоставлении членам информации о тех субъектах, чьи заявки на получение экспортных лицензий на поставку определенных товаров были отклонены.
Что касается обычных вооружений, то члены добровольно сообщают информацию каждые шесть месяцев. Вассенаарские договоренности разбивают отчетность на уровни для товаров двойного назначения и других чувствительных товаров. Для товаров уровня 1, которые являются «базовыми товарами», члены соглашаются добровольно предоставлять информацию о тех предлагаемых экспортных лицензиях, в которых отказывают членам, не являющимся вассенаарскими, два раза в год. Что касается предметов уровня 2, Вассенаарские договоренности требуют от членов уведомлять Вассенаарский секретариат, когда участникам, не являющимся вассенаарскими, отказывают в выдаче экспортной лицензии на предлагаемые передачи.
Кроме того, члены должны сообщать в Секретариат Вассенаара о любых разрешениях на экспорт «по существу идентичных» транзакций, в которых другой член ранее отказывал. Вассенаарские договоренности также помогают участникам контролировать экспорт оружия и предотвращать его приобретение террористическими группами.
Финансовые санкции
Теперь поговорим о финансовых санкциях. Финансовые санкции могут принимать различные формы. Правительства могут налагать финансовые санкции, запрещая государственные и межправительственные кредиты целевым странам. Они также могут прервать свое коммерческое финансирование, заклеймив его как не сотрудничающего или связанного с отмыванием денег .
Это наносит ущерб экономике, заставляя целевую страну платить более высокие процентные ставки и истощая их финансирование, поскольку кредиторы избегают дополнительного кредитного риска или риска быть подвергнутыми санкциям сами. Финансовые санкции также могут принимать форму замораживания активов.
Для замораживания активов активы объекта, находящегося под санкциями, должны храниться или «замораживаться», и этот объект не может получить к ним доступ или использовать их. Чаще всего это происходит в виде замороженных или заблокированных банковских счетов, которые чаще называют в США. В отличие от торговых санкций, финансовых санкций сложнее избежать, особенно с учетом взаимосвязанности глобальных платежных систем.
Финансовые санкции также с большей вероятностью повлияют на конкретное лицо или отдельных лиц, а не распространятся на население. Эти санкции забирают деньги из карманов правительственных чиновников стран-мишеней и препятствуют финансированию «домашних проектов». Финансовые санкции также влияют на торговлю, поскольку финансовые учреждения менее склонны заниматься торговым финансированием. Таким образом, на торговлю можно воздействовать без явного введения торговых санкций.
Последние мысли
Санкции — это коммерческие и финансовые санкции, налагаемые одной или несколькими странами против конкретного самоуправляющегося государства, группы или отдельного лица. Санкции не всегда вводятся по экономическим причинам; они также могут налагаться по политическим, военным или социальным причинам. Санкции могут использоваться для достижения как внутренних, так и международных целей.